希腊将维尼克引渡到法国

希腊法院已决定将俄罗斯网络犯罪分子亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)引渡到法国,以面对网络犯罪指控。

法国当局指控Vinnik欺骗全世界的个人,包括法国的约100名,以及利用e-BTC比特币交易所洗钱20,643枚比特币,价值约1.33亿欧元(1.55亿美元)。

希腊最高法院此前曾裁定将温尼克(Vinnik)引渡到美国,美国也对他提起了起诉。 美国指责亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)进行40亿美元的比特币洗钱活动。 Vinnik否认对他的指控。

但是在周五,塞萨洛尼基市的一家法院裁定,法国签发的欧洲逮捕令优先于美国和俄罗斯提出的引渡请求,后者指控他欺诈。 先前的法院裁决认为,他本来可以被引渡到两国。

法律专家说,欧盟其他成员国(在本例中为法国)的逮捕令优先于国际引渡请求。

温尼克(Vinnik)仍在希腊服刑,等待对他的引渡请求作出最终决定,他的辩护律师伊利亚斯·斯皮里亚迪斯(Ilias Spyrliadis)说,他的委托人将上诉。

根据21项联邦起诉书,希腊警方应美国当局的要求逮捕了Vinnik,涉嫌进行大规模的洗钱活动,该活动在六年期间通过名为BTC-e的加密货币交易所处理了40亿美元的比特币。去年未封印且部分编辑(请参见Feds Indict Russian over BTC-e Bitcoin Exchange)。

美国当局指称,成立于2011年的BTC-e不仅是无牌货币服务公司,而且还被用来为众多网络犯罪分子洗钱。

起诉书称:“ BTC-e助长了犯罪,包括计算机黑客和勒索软件,欺诈,身份盗窃,退税欺诈计划,公共腐败和毒品贩运。” “自成立以来,Vinnik和其他人为BTC-e建立了一个非常依赖罪犯的客户群,包括不要求用户验证其身份,对交易和资金来源进行隐蔽和匿名化以及缺乏任何反洗钱活动。流程。”

如果被判处针对他的所有指控,Vinnik将面临最高1200万美元的罚款以及最高55年的监禁。

与此同时,BTC-e已被美国财政部下属的金融犯罪执法网络罚款1.1亿美元。

在7月被捕后,温尼克(Vinnik)在希腊申请庇护。 当局拒绝了他的申请。

除了法国的逮捕令和美国的引渡请求外,俄罗斯还向希腊当局提出了对Vinnik的引渡请求,指控他欺诈,然后又提出第二次请求,指控他犯下了更多欺诈罪。 每当有一位公民在国外因网络犯罪指控而被捕时,莫斯科就有提交竞争性引渡请求的历史-时常在国外度假。 然而,这些引渡请求都没有成功。

俄罗斯外交部抨击希腊法院周五的裁决,并威胁要进行报复。

外交部在有关文尼克被引渡到法国的声明中说:“由于外界压力,希腊当局继续使与俄罗斯的关系复杂化。” “采取这些措施违反了在民事和刑事事项法律援助领域中双边合作的法律框架。 希腊对俄罗斯总检察长办公室提出的将Vinnik引渡到他的祖国的请求视而不见,这一请求本应得到优先处理。 显然,俄罗斯不能使这些行动没有得到解决。”

希腊法院周五裁定,温尼克将被派往法国,这一裁决是在希腊宣布驱逐四名俄罗斯外交官针对莫斯科而传来的,据称该国涉嫌资助反对派团体旨在颠覆希腊与马其顿之间的历史性协议,为马其顿加入北约铺平了道路。 。

同时,美国针对Vinnik的起诉书读起来就像是比特币推动的网络犯罪的“谁”。

去年,总部位于东京的比特币安全研究人员小组将WizSec指责为Vinnik,这是从已倒闭的比特币交易所Mt.洗钱约5亿美元之后最有可能的罪魁祸首。 x

2014年,位于东京的交易所在山岳之后以戏剧性的方式关闭。 Gox首席执行官马克·卡佩莱斯(Mark Karpeles)是法国国民,指责“我们系统的缺陷”,他说,黑客窃取了850,000比特币,当时价值约4.8亿美元,以及从交易所银行账户中获得的现金2800万美元。

公吨。 Gox迅速宣布破产,日本当局对此展开了调查。

WizSec在宣布Vinnik在希腊被捕之后在博客中说:“我们不会袖手旁观:Vinnik是我们参与MtGox盗窃(或洗钱所得)的主要嫌疑人。”

确实,根据美国对Vinnik的起诉书,“被盗的Mt. Gox资金被存入由BTC-e和被告Vinnik以及大陪审团已知和未知的其他人控制,拥有和运营的帐户。”

起诉书称,有30万比特币从Mt. Gox被存入三个单独但相互关联的BTC-e帐户,其中一个帐户完全由Vinnik控制。 起诉书称,这些比特币“随后被兑换成法定货币,并与Vinnik以及与Vinnik和BTC-e相关的其他身份绑定到塞浦路斯和拉脱维亚的银行帐户。”

另外两个涉嫌洗钱用途的BTC-e用户是Carl M.Force IV和Shaun W.Bridges,他们是一对联邦特工,他们从臭名昭著的地下市场Silk Road窃取了比特币,他们被委托进行调查。

针对Vinnik的起诉书称:“他们在黑社会的经验告诉他们,使用BTC-e,而不是使用反洗钱政策进行注册交易,将最大程度地改变他们隐瞒犯罪收益的能力。” “因此,每个人将数十万美元的犯罪收益(从窃取政府财产到勒索的犯罪所得)发送到BTC-e洗钱平台。”

Force曾是美国毒品管制局的特工,后来被任命为丝绸之路特别工作组成员。2015年,他承认犯有盗窃价值820,000美元的比特币的罪行,同时协助进行了美国政府的调查。 2015年10月,他被判处6.5年徒刑。

同样在2015年,布里奇斯(Bridges)曾是特勤局的电子犯罪工作队的特别特工,也被分配给了该工作队,他承认窃取了价值82万美元的比特币,并被判处近六年徒刑。

但在2017年11月,布里奇斯被判处第一句结束后,再服刑24个月。 根据司法部的说法,在承认先前的指控后,但在2015年开始服刑之前,他已被捕,罪名是“与另一起盗窃美国政府电子钱包中的约1600比特币有关”。 。

检察官说,在承认这些指控后,布里奇斯同意交出大约1500枚比特币和“法定货币”,截至2017年11月,这些比特币价值约1040万美元。